Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Nguyên Phó Chủ tịch của Sacombank bị bắt vì có cáo buộc gian dối

Nguyên Phó Chủ tịch của Sacombank bị bắt vì có cáo buộc gian dối

03/08/2017
Mức căn bản

Sacombank’s former boss arrested for alleged fraud

 Local police on August 1 arrested Tram Be, former vice chairman of Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank), and dozens of other bank executives for intentionally violating State regulations on economic management causing severe consequences.

According to the police, law enforcement agencies are dealing with a serious fraud case involving Tien Phong Bank, Sacombank, BIDV and Vietnam Construction Bank. Given the investigation results, the police decided to file formal charges against 25 people for deliberately violating State regulations on economic management causing serious consequences, with 16 of them detained under Article 165 of the Penal Code.

Meanwhile, the Department of Economic and Corruption Crime Investigation under the Ministry of Public Security initiated a formal probe into 58-year-old Tram Be, who formerly also served as chairman of the credit board of Sacombank, and the bank’s former CEO Phan Huy Khang.

The arrest warrants for Be and Khang were related to a fraud case at Vietnam Construction Bank, which also involved executives at other banks and resulted in the imprisonment of some executives including the bank’s former chairman Pham Cong Danh, who received a 30-year prison term for illegally withdrawing more than VND9 trillion.

According to the investigation, Danh visited Be in 2013 and asked him for help to borrow VND1.8 trillion from Sacombank for the former’s six companies. Be agreed to lend the amount, demanding that the Vietnam Construction Bank’s money deposited at Sacombank be used as collateral for the loan.

He in person accompanied Danh to meet Khang, and ordered the then CEO to let Danh borrow the money. The loan documents were signed off on by Be on April 25, 2013.

As Danh’s companies failed to pay the debt, Sacombank took VND1.8 trillion from the Vietnam Construction Bank and an additional VND35 billion in interest. The police concluded that Be and 14 other employees of Sacombank broke the law by allowing Danh to borrow.

The State Bank of Vietnam, however, at the time said the loan did not cause financial losses to Sacombank and asked that the group be exempt from criminal charges.

The central bank then forced Be to resign as vice chairman of Sacombank in February.

Sacombank in a notice released on August 1 afternoon insisted that the lender incurred no losses from the fraud case. Sacombank fully recovered the credit and interest from Danh’s six companies in April 2014.

Besides, Be and Khang had assumed no senior roles at Sacombank since February 23 and July 3 respectively.

Speaking to the Daily, Sacombank Chairman Duong Cong Minh said Sacombank’s liquidity is better than ever. “We’ve just heard about (the arrest of) Tram Be and Phan Huy Khang on the mass media. Currently, Sacombank is operating normally with liquidity better than ever. Sacombank’s inter-bank borrowing has declined steadily since the beginning of July thanks to increasing mobilization from citizens and economic organizations.”

In addition, after the news about the arrests broke, a representative from the central bank contacted Sacombank providing guidelines and cooperating with the lender. The official also pledged to support Sacombank in case of trouble.

Source: thesaigontimes

 

Nguyên Phó Chủ tịch của Sacombank bị bắt vì có cáo buộc gian dối

Ngày 1/8 công an địa phương đã bắt giữ ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và hàng chục giám đốc ngân hàng khác vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo công an, các cơ quan thực thi pháp luật đang xử lý một trường hợp gian dối nghiêm trọng liên quan đến Ngân hàng Tiên Phong, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Với kết quả điều tra, phía công an đã quyết định khởi tố đối với 25 đối tượng vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có 16 người bị tạm giam theo Điều 165 của Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế và Tham nhũng trực thuộc Bộ Công an đã bước vào điều tra chính thức đối với ông Trầm Bê, 58 tuổi, người trước đây từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank và nguyên Tổng Giám đốc của Ngân hàng này, ông Phan Huy Khang.

Lệnh bắt giam ông Bê và ông Khang có liên quan đến một vụ gian dối tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, vụ này cũng dính líu đến các giám đốc điều hành tại những ngân hàng khác và án tù của một số giám đốc điều hành, bao gồm cựu lãnh đạo ngân hàng Phạm Công Danh, người bị kết án 30 năm tù vì tội thu hồi bất hợp pháp hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Theo cuộc điều tra, ông Danh đã gặp ông Bê vào năm 2013 và đã nhờ ông cho vay 1,8 nghìn tỷ đồng từ Sacombank cho sáu công ty của vị cựu lãnh đạo này. Được đồng ý cho vay số tiền đó, ông yêu cầu dùng lượng tiền Ngân hàng Xây dựng Việt Nam gửi tại Sacombank làm thế chấp khoản vay.

Ông Bê cùng với ông Danh đến gặp ông Khang, và sau đó ra lệnh cho Giám đốc điều hành để cho ông Danh vay tiền. Tài liệu cho vay đã được ký bởi ông Bê vào ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Khi các công ty của ông Danh không trả được nợ, Sacombank đã thu được 1,8 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và thêm 35 tỷ đồng tiền lãi. Công an kết luận rằng ông Bê và 14 nhân viên khác của Sacombank đã vi phạm pháp luật bằng cách cho phép ông Danh vay.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết khoản vay không gây ra thiệt hại về tài chính cho Sacombank và yêu cầu nhóm này được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã buộc ông Bê phải từ chức phó Chủ tịch của Sacombank vào tháng hai.

Trong một thông cáo công bố vào chiều ngày 1 tháng 8, Sacombank khẳng định rằng người cho vay không phải chịu thiệt hại từ vụ việc gian dối. Sacombank thu hồi đầy đủ khoản tín dụng và lãi suất từ ​​sáu công ty của Danh vào tháng 4 năm 2014.

Bên cạnh đó, ông Bê và ông Khang đã không còn giữ chức vụ cao tại Sacombank kể từ ngày 23 tháng 2 đối với ông Bê và ngày 3 tháng 7 đối với ông Khang.

Trao đổi với tờ Daily, Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh cho biết tính thanh khoản của Sacombank tốt hơn bao giờ hết. "Chúng tôi vừa mới nghe tin về vụ bắt giữ ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện Sacombank đang hoạt động bình thường với tính thanh khoản tốt hơn bao giờ hết. Khoản vay liên ngân hàng của Sacombank đã giảm đều kể từ đầu tháng 7 nhờ tăng lãi suất huy động từ người dân và các tổ chức kinh tế."

Ngoài ra, sau khi tin tức về vụ bắt tạm giam được truyền ra, một đại diện của Ngân hàng Nhà nước liên lạc với Sacombank để hướng dẫn và hợp tác với người cho vay. Các viên chức cũng cam kết hỗ trợ Sacombank trong trường hợp có rắc rối.

 

Dịch bởi: lengoctrang

bài viết đặc sắc trong tháng 11/2017

4 giá trị cốt lõi trong chương trình học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ CEP

Đây là những giá trị quan trọng nhất và cũng là những điều tâm huyết nhất mà chúng tôi, những người nhìn giáo dục như một quá trình tự học hỏi, tự thay đổi và hoàn thiện bản thân trước…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục